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證券代碼：600117　    證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼　    編號(hào)：臨2022-012

西寧特殊鋼股份有限公司

八屆三十四次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)八屆三十四次會(huì)議通知于2022年4月21日以郵件方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于2022年4月22日以通訊方式召開(kāi)。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員9名，出席會(huì)議的董事9名，公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)以書(shū)面表決方式，審議通過(guò)以下議案：

（一）審議通過(guò)了《關(guān)于豁免董事會(huì)會(huì)議通知期限的議案》

全體董事一致同意豁免八屆三十四次董事會(huì)提前十日通知的義務(wù)，同意于2022年4月22日召開(kāi)本次會(huì)議。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。

（二）審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

同意計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，并根據(jù)監(jiān)管要求對(duì)外披露。

表決結(jié)果：9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)與本決議公告同時(shí)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn) 以及《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告（臨2022-014）》。

特此公告。

                         西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

                          2022年4月22日