證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2025-042
西寧特殊鋼股份有限公司
關于提請股東大會批準同意認購對象免于發出要約的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年6月26日召開了第十屆董事會第十六次會議和第十屆監事會第十二次會議，審議通過了《西寧特殊鋼股份有限公司關于提請股東大會批準控股股東免于發出要約的議案》。
公司本次發行的發行對象為公司控股股東天津建龍鋼鐵實業有限公司（以下簡稱“天津建龍”）。本次發行前，天津建龍持有公司29.96%的股份。本次向特定對象發行股票預計將觸發《上市公司收購管理辦法》規定的要約收購義務。
根據《上市公司收購管理辦法》第六十三條第一款第（三）項，“經上市公司股東會非關聯股東批準，投資者取得上市公司向其發行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發行股份的30%，投資者承諾3年內不轉讓本次向其發行的新股，且公司股東會同意投資者免于發出要約”的，投資者可以免于發出要約。
天津建龍已承諾認購的公司本次發行A股股票自本次發行結束之日（即本次發行的新增股票登記至天津建龍名下之日）起36個月內不得轉讓（但同一實際控制人控制之下不同主體之間轉讓的除外）。因此，由董事會向股東大會提請審議批準公司控股股東天津建龍免于發出要約。
待公司股東大會非關聯股東批準，天津建龍在本次發行中取得公司向其發行新股的行為符合《上市公司收購管理辦法》第六十三條規定的免于發出要約的情形。若中國證券監督管理委員會、上海證券交易所對于豁免要約收購的相關政策有不同安排或變化的，則按照中國證券監督管理委員會、上海證券交易所的最新政策安排或變化執行。
上述事項尚需提交公司股東大會審議通過，關聯股東對相關議案回避表決。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年6月26日
青公網安備63010502000023號