證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2025-044
西寧特殊鋼股份有限公司
關于擇期召開股東大會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年6月26日召開了第十屆董事會第十六次會議和第十屆監事會第十二次會議，審議通過了《關于公司向特定對象發行A股股票預案的議案》等公司向特定對象發行股票（以下簡稱“本次發行”）相關議案。
有關議案尚需提交公司股東大會進行審議，鑒于公司工作計劃安排，經公司董事會認真審議，同意公司根據工作進度擇期召開股東大會，待具體的會議時間確定后將另行通知。公司董事會同意授權公司董事長擇機確定公司臨時股東大會具體召開時間，并由公司董事會秘書安排于會議召開15日前以臨時公告形式向公司全體股東發出召開股東大會的通知。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年6月26日
青公網安備63010502000023號