證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 編號：臨2025-087
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆二十次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司董事會十屆二十次會議通知于2025年11月28日以書面(郵件)方式向各位董事發出，會議于2025年12月9日在公司綜合樓104會議室以現場方式召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名，公司高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于增加2025年度日常關聯交易預計金額的公告》（公告編號：臨2025-088）。
表決結果：8票同意、1票回避、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于預計2026年度日常關聯交易情況的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于預計2026年度日常關聯交易的公告》（公告編號：臨2025-089）。
表決結果：4票同意、5票回避、0票棄權、0票反對。
（三）審議通過了《關于調整2025年度投資計劃的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于調整2025年度投資計劃的公告》（公告編號：臨2025-090）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（四）審議通過了《關于公司變更非獨立董事的議案》
會議同意，提名馬存寶先生為公司第十屆董事會非獨立董事補選候選人，并同意將本議案提交公司2025年第五次臨時股東會采取非累積投票制方式進行選舉，當選非獨立董事任期自股東會選舉通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于公司董事離任暨補選公司董事的公告》（公告編號：臨2025-091）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（五）審議通過了《關于向金融機構申請續授信的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于向金融機構申請續授信的公告》（公告編號：臨2025-092）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（六）審議通過了《關于召開2025年第五次臨時股東會的通知》
會議同意，召開2025年第五次臨時股東會。具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于召開2025年第五次臨時股東會的通知》（公告編號：臨2025-093）。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2025年12月9日
青公網安備63010502000023號