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證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼    編號：臨2025-091

西寧特殊鋼股份有限公司

關于公司董事離任暨補選公司董事的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

●西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會成員徐寶寧先生因工作變動，不再擔任公司董事、戰略委員會委員職務。

一、董事離任情況

（一）提前離任的基本情況

（二）離任對公司的影響

公司董事會于近期收到徐寶寧先生的工作變動函。因工作變動，徐寶寧先生不再擔任公司董事、戰略委員會委員職務。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號--規范運作》及《公司章程》的有關規定，徐寶寧先生因工作需要離任不會導致公司董事會成員低于法定最低人數，不會影響公司董事會的正常運作和公司的日常生產經營，徐寶寧先生已按照公司相關制度做好交接工作。公司將按照法定程序補選董事。

徐寶寧先生在擔任董事、戰略委員會委員期間恪盡職守、勤勉盡責，為公司高質量發展起到了重要作用。對此，公司及董事會對徐寶寧先生為公司發展所做出貢獻表示衷心的感謝。

二、補選公司董事情況

公司于2025年12月9日召開十屆董事會第二十次會議，會議審議通過了《關于公司變更非獨立董事的議案》。經公司股東青海西礦資產管理有限公司推薦，并經董事會提名與薪酬考核委員審核，公司董事會提名馬存寶先生為公司第十屆董事會董事候選人，任期自股東會審議通過之日起至第十屆董事會屆滿之日止。（馬存寶先生簡歷詳見附件）

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年12月9日

附件：

馬存寶先生簡歷

馬存寶，男，回族，1975年7月出生，甘肅天水人，2001年11月加入中國共產黨，1998年7月參加工作，中國政法大學民商法專業，碩士研究生學歷，高級經濟師、國有企業一級法律顧問。歷任青海鋁業機械制造有限公司籌建處綜合部部長、經營部部長；中國鋁業青海分公司紀檢監察部(審計部)紀檢監察業務管理主任；西部礦業集團有限公司法務處副處長、法律事務處處長、總法律顧問；西部礦業股份有限公司法律事務部部長、法律合規部部長、總法律顧問。現任西部礦業集團有限公司總法律顧問、首席合規官。西部礦業股份有限公司總法律顧問、首席合規官。