證券代碼：600117        證券簡稱：西寧特鋼     公告編號：臨2025-095

西寧特殊鋼股份有限公司

2025年第五次臨時股東會決議公告

重要內容提示：

l 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東會召開的時間：2025年12月26日

(二) 股東會召開的地點：西寧特殊鋼股份有限公司綜合樓104會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，會議主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采取現場投票與網絡投票相結合的方式，符合《公司法》以及《公司章程》的規定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持，公司董事、高級管理人員出席會議。

(五) 公司董事和董事會秘書的列席情況

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 董事會秘書焦付良先生出席了本次股東會；公司部分高管人員列席了此次股東會。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關于預計2026年度日常關聯交易情況的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：關于公司變更非獨立董事的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

1、以普通決議的表決方式審議通過《關于預計2026年度日常關聯交易情況的議案》公司與天津建龍鋼鐵實業有限公司、青海省國有資產投資管理有限公司及其附屬公司、青海西礦資產管理有限公司存在關聯關系，對該項議案回避表決；

2、以普通決議的表決方式審議通過《關于公司變更非獨立董事的議案》。

三、 律師見證情況

1、 本次股東會見證的律師事務所：青海捷傳律師事務所

律師：任萱、韓偉寧

2、 律師見證結論意見：

西寧特鋼本次股東會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》《股東會規則》及《公司章程》的規定，本次股東會的表決結果合法、有效。

四、 備查文件

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                                           2025年12月26日